FEC Analist

Wat ga je doen?

Cybercriminaliteit is een serieuze zaak. Als FEC Analist ben je verantwoordelijk voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit (FEC) voor één van de grootste banken van Nederland. 

Hoe je dit doet? Je beoordeelt of de zakelijke klanten mogelijk betrokken zijn bij witwassen en terrorismefinanciering (integriteitsrisico’s). 

Of dat ze het wellicht faciliteren.. Tja, wie zal het weten?.. 

Wacht, jij! 

Als FEC Analist doe je zorgvuldig en strategisch onderzoek naar de zakelijke klanten. Je houdt de transacties in de gaten om te achterhalen waar het geld aan wordt besteed en door wie. Ook monitor je activiteiten die jou opvallen omdat ze een mogelijk risico voor de bank zijn. Dit leg je allemaal vast door een review te schrijven waarbij je onderbouwt welke risico’s bepaalde klanten met zich meebrengen. Omdat jij analytisch bent ingesteld en al enige ervaring hebt met het uitvoeren van klantenonderzoek, weet jij de bank financieel veilig en gezond te houden. 

Werkzaamheden

• Onderzoek doen naar bestaande zakelijke klanten
• Reviews schrijven op basis van onderzoeksresultaten
• Achterhalen van informatie die relevant is voor het onderzoek
• Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico’s
• Het gesprek aangaan met klanten en andere zakelijke betrokkenen om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek

Wat verwachten we van je?

• Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding, bij voorkeur Rechten, Bedrijfskunde, Criminologie
• Je hebt de kennis van de WWFT
• Je hebt de cursus KYC/CDD afgerond
• Je hebt ervaring in een soortgelijke functie, zoals analist(e) en/of klantadviseur binnen de financiële dienstverlening.
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Waar ga je werken?

Je gaat werken voor één van de grootste banken in Nederland. Deze grote bank heeft een grote missie: criminelen bestrijden in het gebruiken van banken voor illegale activiteiten. Het bedrijf hecht veel waarde aan een open en inclusieve werkvloer, waardoor je er dus nooit helemaal alleen voor staat. Eén team, één taak. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden, begin je met een inwerktraject van ongeveer drie maanden. Hierin krijg je theorie en coaching. 

Het inwerktraject zal gedeeltelijk plaatsvinden in Utrecht. Daar wordt je ongeveer 1 keer per week verwacht. De rest van het inwerktraject zal online plaatsvinden. Dat is wel zo fijn, want na de inwerkperiode kun je op verschillende locaties door het land aan de slag, zoals Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Rotterdam en Sittard. 

Wat krijg je ervoor terug?

• Salaris van €3000 - €3500 per maand
• Werken bij één van de grootste banken van Nederland 
• Doorgroeien naar hogere posities binnen het bedrijf
• Uitstekende training en begeleiding 

LET OP! Het is belangrijk dat je op de volgende data beschikbaar bent/kunt zijn voor deze functie:

• Maandag 8 mei 2023
• Maandag 22 mei 2023
• Woensdag 24 mei 2023

Interesse in deze functie als FEC Analist? Solliciteer dan direct of neem contact op als je specifieke vragen hebt, we helpen je graag!

Solliciteer direct